Всех приветствую! Я Елена Сулейманова — сооснователь Бухгалтерской компании ООО БК «СЕЛЕНА», профессиональный бухгалтер-эксперт по налогам. В бухгалтерии работаю с 2006 года. Сегодня я подготовила два вас чек-лист, предназначенный для выявления потенциальных налоговых рисков бизнеса и предотвращения возможных проблем с налоговыми органами.
- Подготовка документов и отчетности
- Проверьте наличие всех документов (счет-фактуры, накладные, УПД)
- Обеспечьте правильное заполнение и своевременную сдачу налоговых деклараций
- Регулярно обновляйте книгу учета доходов и расходов (КУДиР)
- Проверка рисков дробления бизнеса
- Избегайте единого ассортимента у разных продавцов
- Исключите использование одинаковых карточек товаров
- Контролируйте отсутствие общего IP адреса
- Убедитесь в отсутствии родственных связей между продавцами
- Не допускайте управления несколькими кабинетами одним лицом
- Минимизируйте риски, связанные с общим персоналом
- Анализ ошибок в учете доходов
- Правильно учитывайте поступления, включая комиссии площадок
- Применяйте правильную дату признания выручки согласно законодательству
- Следите за соблюдением лимита упрощенной системы налогообложения (УСН)
- Тщательно рассчитывайте налог на добавленную стоимость (НДС)
- Проверяйте корректность ведения КУДиР
- Оптимизация документооборота
- Ведите КУДиР регулярно и аккуратно
- Своевременно сдавайте налоговые декларации
- Откажитесь от использования сомнительных онлайн-сервисов
- Оценка ситуации с теневой занятостью
- Предотвращайте фиктивную регистрацию сотрудников как самозанятых
- Заключайте трудовые договоры с работниками
Регулярное использование чек-листа позволит снизить вероятность возникновения налоговых споров и минимизировать финансовые потери бизнеса.
Чек-лист «Проверь налоговые риски» в формате Google Docsдля удобства проставления галочек.
Гайд по ключевым изменениям в налогах с 1 января 2026 года и рекомендациям для адаптации
